证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2021-030
西安饮食股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“西安饮食”“公司”）第九届监事会第十次会议于2021年7月21日在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席马小利女士主持。会议审议通过并形成了以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》。
调整后本次非公开发行股票方案概要如下
（1）发行股票的类型和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）发行方式和发行时间
本次发行股票采取向特定对象非公开发行股票的方式，在本次发行获得中国证监会核准，核准文件的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（3）发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为西安旅游集团有限责任公司。发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（4）发行股票的数量
本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，非公开发行股票数量74,858,388股，不超过本次发行前上市公司总股本499,055,920股的30%。发行对象拟认购金额和认购股数如下：
| 序号 | 发行对象 | 认购股份数量上限（股） | 认购金额上限（万元） |
| 1 | 西安旅游集团 | 74,858,388 | 30,392.51 |
| 合计 | 74,858,388 | 30,392.51 | |
在上述范围内，由公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（5）定价基准日、发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第六次会议决议公告日，本次非公开发行股票的发行价格为4.06元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。其中：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若公司在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（6）限售期
本次非公开发行完成后，西安旅游集团认购的股份自发行结束之日（即在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记之日）36个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股票亦应遵守上述限售期安排。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（7）募集资金数量与用途
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币30,392.51万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
| 序号 | 项目 | 实施主体 | 投资总额 （万元） | 拟投入募集资金金额 （万元） |
| 一 | 老字号振兴拓展项目 | 西安饮食 | 36,501.59 | 17,502.73 |
| 二 | 补充流动资金 | 12,889.78 | 12,889.78 | |
| 合计 | 49,391.37 | 30,392.51 | ||
在本次募投项目范围内，公司可根据项目的轻重缓急等情况，对上述募投项目的募集资金投入顺序和投资金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际需求以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（8）本次非公开发行股票前滚存利润的安排
本次非公开发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后公司的新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（9）决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票
议案之日起12个月内有效。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（10）上市地点
本次发行的股票在锁定期满后，将在深圳证券交易所上市交易。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修订<公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司与陕西粮农集团有限责任公司签署<战略合作协议之终止协议>的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于公司与陕西粮农集团有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于修订2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》。
监事会认真审核了本次非公开发行股票涉及关联交易事项的相关资料，认为本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，是公平、公正、合理的，没有发现存在损害公司和其他股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案》。经审议，监事会同意为本次非公开发行编制的《2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、西安饮食股份有限公司第九届监事会第十次会议决议
特此公告。
西安饮食股份有限公司监事会2021年7月21日