深圳海联讯科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日召开2021年第一次临时股东大会、2021年第一次职工代表大会，选举产生了公司第五届董事会、监事会成员。经公司全体董事、监事同意，公司于同日紧急召开第五届董事会2021年第一次临时会议和第五届监事会2021年第一次临时会议，选举了公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员，现将董事会、监事会换届选举具体情况公告如下：
一、董事会成员
1、非独立董事：应叶萍（董事长）、楼未女士、王天青先生、韦岗先生；
2、独立董事：谭青女士、林宪先生、卢广均先生。
上述董事简历详见公司于2021年7月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
二、董事会各专门委员会
1、战略委员会委员（5名）：应叶萍女士（主任委员）、楼未女士、韦岗先生、林宪先生、卢广均先生；
2、审计委员会委员（3名）：谭青女士（主任委员）、应叶萍女士、林宪先生；
3、提名委员会委员（3名）：林宪先生（主任委员）、应叶萍女士、卢广均先生；
4、薪酬与考核委员会委员（3名）：卢广均先生（主任委员）、应叶萍女士、谭青女士。
三、监事会成员
1、非职工代表监事：沈卫勤女士（监事会主席）、张小平女士；
2、职工代表监事：张俊聪先生。
上述监事简历详见公司于2021年7月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及2021年7月22日在巨潮资讯网披露的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》。
四、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、公司2021年第一次职工代表大会决议；
3、公司第五届董事会2021年第一次临时会议决议；
4、公司第五届监事会2021年第一次临时会议决议。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会2021年7月21日