青岛啤酒股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

青岛啤酒股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　青岛啤酒股份有限公司（"本公司"）第七届董事会第一次会议（"本次会议"）于2011年6月16日中午在青岛海景花园大酒店以现场会议方式召开，本次会议应出席董事11人，实际出席董事10人，独立董事吴晓波先生因气候原因航班取消未能参加本次会议，本公司监事会成员、董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、和《公司章程》的有关规定。本次会议由金志国先生主持，全体与会董事审议并一致同意通过如下事项：
　　一、	选举金志国先生为本公司第七届董事会董事长，王帆先生为副董事长，自当选之日起任期三年。
　　二、	本公司第七届董事会审计与财务委员会、公司治理与薪酬委员会、战略与投资委员会人员组成的议案。
　　1、审计与财务委员会成员包括：马海涛先生、王学政先生、赵昌文先生、吴晓波先生及山崎史雄先生，其中马海涛先生为委员会主席。
　　2、公司治理与薪酬委员会成员包括：王学政先生、赵昌文先生、吴晓波先生、马海涛先生及陈志程先生，其中王学政先生为委员会主席。
　　3、战略与投资委员会成员包括：孙明波先生、孙玉国先生、王学政先生、赵昌文先生及马海涛先生，其中孙明波先生为委员会主席。
　　三、	聘任孙明波先生为本公司总裁，自本届董事会聘任之日起任期三年。
　　四、	根据总裁提名，聘任樊伟先生为本公司副总裁兼制造总裁；聘任姜宏女士、孙玉国先生、黄克兴先生为本公司副总裁；聘任王瑞永先生为本公司副总裁兼营销总裁；聘任董建军先生为本公司总酿酒师；聘任于竹明先生为公司总会计师；聘任张安文先生为本公司副总裁；聘任于嘉平先生为本公司制造副总裁；聘任杨华江先生、蔡志伟先生为公司营销副总裁。上述高级管理人员自本届董事会聘任之日起任期三年。
　　五、	根据董事长提名，聘任张学举先生和张瑞祥先生为本公司董事会联席秘书，自本届董事会聘任之日起任期三年。
　　本公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意意见。
　　金志国先生、王帆先生、孙明波先生、姜宏女士及孙玉国先生的简历见本公司2011年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《青岛啤酒股份有限公司关于召开2010年度股东年会的通知》，其他高级管理人员的简历见本公告附件。
　　六、	关于制订《公司董事会秘书工作制度》的议案。
　　本公司董事会对刘英弟先生、付洋先生、李燕女士、潘昭国先生、王树文女士及唐骏先生在担任本公司董事期间所做的贡献表示衷心感谢。
　　特此公告
　　青岛啤酒股份有限公司
　　董  事  会
　　2011年6月16日
　　公司董事会聘任高级管理人员简历
　　樊伟先生，现年51岁，现任本公司副总裁兼制造总裁。江南大学硕士研究生毕业，工程系列应用研究员职称。樊先生曾任青岛啤酒二厂副厂长、总工程师，公司总酿酒师，具有丰富的生产、科研及技术管理经验，青岛市专业技术拔尖人才，国务院特殊津贴专家。
　　姜宏女士，现年55岁，现任本公司副总裁。南开大学EMBA 硕士，高级经济师职称。姜女士曾任青岛啤酒二厂厂长，公司生产部部长、企业管理部部长、总裁助理兼人力资源管理总部部长，具有丰富的生产管理和人力资源管理经验，国务院特殊津贴专家，2006 年中国杰出人力资源管理者，2007 年中国经济女性成就奖，2010年中国最关注员工发展企业家。
　　孙玉国先生，现年57岁，现任本公司执行董事、副总裁。孙先生曾任青岛市财政局副处长、市国有资产管理局处长。孙先生在企业和政府部门从事财务工作三十多年，拥有注册会计师和注册评估师资格，具有丰富的财务管理和资本运作经验。2005年2月，孙先生当选"首届中国CFO十大年度人物"。
　　黄克兴先生，现年48岁，现任本公司副总裁。北京大学光华管理学院EMBA毕业，高级工程师职称。黄先生曾任青岛啤酒工程有限公司总经理、公司总裁助理兼战略投资管理总部部长。具有丰富的啤酒行业战略管理、投资管理及并购管理经验。
　　王瑞永先生，现年45岁，现任本公司营销中心常务副总裁。北京大学工商管理硕士研究生学历，高级工程师职称。王先生曾任青岛崂山啤酒厂副厂长、青岛啤酒(徐州)彭城有限公司副总经理、北京五星青岛啤酒有限公司总经理等职，在啤酒企业生产、营销及市场推广等方面积累了丰富的管理经验。
　　董建军先生，现年50岁，现任本公司总酿酒师，天津科技大学发酵工程专业博士，工程系列应用研究员职称。董先生历任青啤二厂总工程师、公司技术质量管理部部长等职，具有丰富的技术创新及质量管理经验。青岛市专业技术拔尖人才，国务院特殊津贴专家。
　　于竹明先生，现年49岁，现任本公司总裁助理兼财务管理总部部长，高级会计师职称。东北财经大学金融学专业研究生学历。于先生历任青岛啤酒四厂财务科科长、本公司财务部部长助理、副部长、财务管理总部部长等职，具有丰富的财务管理经验。
　　张安文先生，现年54岁，现任本公司副总裁兼及青岛啤酒西安汉斯集团有限公司董事长，西安交通大学工商管理学院EMBA毕业。张先生历任青岛啤酒西安有限责任公司总经办主任、副总经理、总经理等职。具有丰富的企业生产和管理经验。
　　于嘉平先生，现年48岁，现任本公司制造副总裁，中欧国际工商学院工商管理硕士研究生。于先生历任青啤一厂副厂长、厂长，公司总裁助理等职。具有丰富的生产运营管理及商务管理经验。
　　杨华江先生，现年48岁，现任本公司营销副总裁，西安交通大学企业管理专业博士，拥有高级经济师职称。杨先生历任公司企管部副部长、部长、营销管理部部长等职。具有丰富的市场营销及企业管理经验。
　　蔡志伟先生，现年44岁，现任本公司营销中心总裁助理兼山东省区总经理、上海青岛啤酒华东营销有限公司总经理，高级工程师职称。工商管理硕士研究生学历。蔡先生历任青岛啤酒二厂办公室主任、厂长助理、副厂长，青岛啤酒（厦门）有限公司总经理、厦门青岛啤酒东南营销有限公司总经理等职，具有丰富的营销专业经验与能力。
　　张学举先生，现年56岁，大专学历。现任本公司董事会秘书。张先生曾任公司财务部部长、销售公司总经理、公司副总裁等职，具有丰富的营销管理和财务管理经验。
　　张瑞祥先生，现年47岁，大学本科学历，现任本公司证券事务代表、股权管理总部部长。张先生长期从事投资者关系、信息披露等上市相关工作，在上市公司运作及资本市场再融资方面积累了较丰富的经验。