桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年7月19日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月8日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席吴勇强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作会议决议合法有效。
为提高资金使用效率，维护全体股东利益，公司拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见2021年7月21日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披
公告编号：2021-047
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
2021-049）。本议案不涉及回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况
为适应募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项的不同支付方式，保障募投项目正常推进，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟增加使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换。具体内容详见2021年7月21日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-050）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
为适应募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项的不同支付方式，保障募投项目正常推进，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟增加使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换。
具体内容详见2021年7月21日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-050）。本议案不涉及回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
桂林星辰科技股份有限公司
监事会2021年7月21日