青岛啤酒股份有限公司2010年度股东年会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次股东年会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东年会不存在补充提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开情况
青岛啤酒股份有限公司（"本公司"）于2011年6月16日上午在青岛市香港东路195号甲青啤科研中心一楼学术厅召开2010年度股东年会（"股东年会"）。股东年会由本公司董事会召集，由本公司董事长金志国先生主持。本公司部分在任董事、监事和本公司董事会秘书出席股东年会，其他部分高级管理人员列席股东年会。股东年会采取现场投票的表决方式。股东年会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。
2、 会议出席情况
出席会议的股东人数 14
其中：A股股东人数 11
H股股东人数 3
所持有效表决权的股份总数（股） 1,073,331,259
其中：A股股东持有股份总数 420,199,951
H股股东持有股份总数 653,131,308
占有权出席会议并表决的股份总数的比例（%） 79.44%
其中：A股股东占有效表决权股份总数的比例 39.15%
H股股东占有效表决权股份总数的比例 60.85%
二、 议案审议情况及表决结果
股东年会对下列议案进行了审议并以记名投票方式逐项表决，全部议案均获通过。表决情况如下表：
特别决议案 赞成
（股） 赞成数占有效投票总股数的比例(%) 反对
（股） 反对数占有效投票总股数的比例(%)
1、审议及批准《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件《董事会议事规则》的修订案，并提请股东年会授权董事会秘书处理修订公司章程所需的各项有关报批、披露、登记及备案等相关手续，并在办理前述手续的过程中，根据有关监管机构和公司上市地交易所不时提出的修改要求，对章程修正案作其认为必须且适当的文字性修改。 848,971,529 99.998% 16,800 0.002%
2、审议及批准本公司吸收合并下属两家全资子公司的议案。 831,415,766 99.998% 16,800 0.002%
由于赞成票数超过有效投票总股数的三分之二，以上决议案作为特别决议案获正式通过。
普通决议案
3、审议及批准本公司2010年度董事会工作报告。 848,982,329 99.9993% 6,000 0.0007%
4、审议及批准本公司2010年度监事会工作报告。 848,982,329 99.9993% 6,000 0.0007%
5、审议及批准本公司2010年度财务报告（经审计）。 848,982,329 99.9993% 6,000 0.0007%
6、审议及决定本公司2010年度利润分配（包括股利分配）方案。 848,982,329 99.9976% 20,000 0.0024%
7、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计师并授权董事会决定其酬金。 834,407,915 99.998% 16,800 0.002%
8、审议及批准聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2011年度内部控制审计师并授权董事会决定其酬金。 833,802,415 99.998% 16,800 0.002%
9、审议及批准关于本公司董事会换届选举的议案。
9.1 选举金志国先生为本公司执行董事 847,170,529 99.7842% 1,831,800 0.2158%
9.2 选举王帆先生为本公司执行董事 847,170,529 99.7842% 1,831,800 0.2158%
9.3 选举孙明波先生为本公司执行董事 847,170,529 99.7842% 1,831,800 0.2158%
9.4 选举姜宏女士为本公司执行董事 847,170,529 99.7842% 1,831,800 0.2158%
9.5 选举孙玉国先生为本公司执行董事 847,170,529 99.7842% 1,831,800 0.2158%
9.6 选举山崎史雄先生为本公司非执行董事 846,555,729 99.7118% 2,446,600 0.2882%
9.7 选举陈志程先生为本公司非执行董事 847,300,529 99.8078% 1,631,800 0.1922%
9.8 选举王学政先生为本公司独立非执行董事 848,936,395 99.9922% 65,934 0.0078%
9.9 选举赵昌文先生为本公司独立非执行董事 848,936,395 99.9922% 65,934 0.0078%
9.10 选举吴晓波先生为本公司独立非执行董事 848,936,395 99.9922% 65,934 0.0078%
9.11 选举马海涛先生为本公司独立非执行董事 848,936,395 99.9922% 65,934 0.0078%
10、审议及批准关于选举本公司监事会换届选举股东代表监事的议案。
10.1 选举杜常功先生为本公司监事 848,971,529 99.998% 16,800 0.002%
10.2 选举杨伟程先生为本公司监事 848,971,529 99.998% 16,800 0.002%
10.3 选举李燕女士为本公司监事 848,971,529 99.998% 16,800 0.002%
10.4 选举本山和夫先生为本公司监事 848,962,229 99.9969% 26,100 0.0031%
11、审议通过本公司新一届董事会及监事会成员的年度薪酬方案并授权董事会决定每位董事和监事个人之酬金。 848,982,329 99.9993% 6,000 0.0007%
12、审议及批准为本公司新一届董事会、监事会成员和高级管理人员购买责任保险的议案。 697,409,571 87.7794% 97,092,975 12.2206%
13、审议及批准本公司认股权证行权募集资金投入项目的议案。 848,524,329 99.9915% 72,000 0.0085%
由于赞成票数超过有效投票总股数的半数，以上决议案作为普通决议案获正式通过。
注：1、本公司2010年度利润分配方案为每股派发现金股利人民币0.18元（含税）。A股股东股利派发登记日及派发方法，本公司将另行公告。
2、各新任董事任期自当选之日起为期三年，简历见本公司2011年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《青岛啤酒股份有限公司关于召开2010年度股东年会的通知》。
3、各新任股东代表监事任期自当选之日起为期三年，简历见本公司2011年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《青岛啤酒股份有限公司关于召开2010年度股东年会的通知》。
三、 职工监事推选情况
薛超山先生、孙丽红女士、邢军先生已经本公司职工代表大会推选为职工代表监事，与本公司2010年股东年会选举产生的4名股东代表监事共同组成本公司第七届监事会。上述职工代表监事任期与股东代表监事任期相同，自2011年6月16日起为期三年，简历如下：
1、 薛超山先生，现年53岁，厦门大学EMBA课程班毕业。曾任青岛啤酒销售分公司副总经理，青岛啤酒（三水）有限公司、青岛啤酒（福州）有限公司、青岛啤酒（漳州）有限公司总经理，青岛啤酒东南营销有限公司总经理、董事长，青岛啤酒二厂厂长，现任本公司职工监事、青岛啤酒厂厂长。除上述简历披露的任职关系外，薛先生与本公司或本公司的控股股东不存在其他关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有本公司的股份。
2、 孙丽红女士，现年36岁，青岛大学经济法系国际经济法专业毕业，本科学历。曾任青岛啤酒股份有限公司董事会秘书室副主任、法律事务部副部长，现任本公司职工监事、法律事务总部部长，同时任青岛啤酒集团有限公司职工监事。除上述简历披露的任职关系外，孙女士与本公司或本公司的控股股东不存在其他关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有本公司的股份。
3、 邢军先生，现年38岁，上海财经大学会计学本科学历。曾任本公司会计核算处处长，现任本公司职工监事、财务管理总部副部长。除上述简历披露的任职关系外，邢先生与本公司或本公司的控股股东不存在其他关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有本公司的股份。
四、 律师见证情况及监票人
北京市海问律师事务所的李丽萍律师和温薇薇律师为股东年会出具了《法律意见书》，认为股东年会召集和召开的程序、表决程序、召集人的资格、出席股东年会的股东或股东代理人的资格符合有关法律和《公司章程》的有关规定，股东年会的表决结果有效。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，本公司审计师普华永道中天会计师事务所被委任为股东年会的点票监察员。
五、 备查文件
1、 经与会董事、监事、董事会秘书签字的本公司2010年度股东年会决议；
2、 北京市海问律师事务所出具的法律
