证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2021-075
江苏振江新能源装备股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年7月21日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市镇澄路 2608 号振江股份会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,491,733 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.8263 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书袁建军先生出席本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,491,733 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,491,733 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,491,733 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,491,733 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,491,733 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,491,733 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,491,733 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,491,733 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,491,733 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,491,733 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,491,733 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,491,733 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,491,733 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 38,237,393 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 38,237,393 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,491,733 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,491,733 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,491,733 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,491,733 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 20,846,272 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 20,846,272 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 20,846,272 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | 20,846,272 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格与定价原则 | 20,846,272 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 发行数量 | 20,846,272 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 限售期 | 20,846,272 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润的安排 | 20,846,272 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 上市地点 | 20,846,272 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.09 | 募集资金金额及 | 20,846,272 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 用途 | |||||||
| 2.10 | 决议有效期 | 20,846,272 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》 | 20,846,272 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 | 20,846,272 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议之终止协议的议案》 | 20,846,272 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司非公开发行股票方案调整涉及关联交易事项的议案》 | 20,846,272 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》 | 20,846,272 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 20,846,272 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于提请公司股东大会延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 | 20,846,272 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于为子公司2021年度融资提供反担保的议案》 | 20,846,272 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
议案 1-9 是特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案5、6涉及关联交易，胡震、卜春华、江阴振江朗维投资企业（有限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：雷富阳 杨贵永
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2021年第三次临时股东大会决议
2、 上海汉盛律师事务所关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2021年第三次临
时股东大会的法律意见
江苏振江新能源装备股份有限公司
2021年7月22日