江苏京源环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏京源环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议(以下简称“会议”)于2021年7月21日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年7月18日以邮件及电话通知方式送达各位董事,各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《江苏京源环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决,会议通过以下议案:
(一)审议通过了《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》等相关规定,为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,公司结合实际情况,拟对原《公司章程》中的有关条款进行修订。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商
变更登记的公告》(公告编号:2021-044)。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于拟购买房产并签署意向协议暨关联交易的议案》公司拟向南通京源环保产业发展有限公司(以下简称“京源发展”)购买厂房作为公司发行可转换公司债券的募投项目“智能超导磁混凝成套装备项目”的厂房使用。本次拟签订的《房产买卖意向协议》仅系双方协商达成的初步意向,所涉及的具体事宜及最终交易金额尚需双方另行签订正式《房产买卖合同》确定。因本次交易对方京源发展为公司关联法人,本次交易如正式实施,则将构成关联交易。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟购买房产并签署意向协议暨关联交易的公告》(公告编号:2021-045)。
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避3票。关联董事李武林先生、和丽女士、王宪先生回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于提议召开江苏京源环保股份有限公司2021年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于2021年8月6日,以现场加网络投票的形式召开江苏京源环保股份有限公司2021年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)的《江苏京源环保股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-046)。
表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司
董事会
2021年7月22日