江苏百川高科新材料股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2021年7月21日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年7月16日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于不提前赎回“百川转债”的议案》
结合当前市场情况及公司实际综合考虑，本次不行使“百川转债”的提前赎回权利，不提前赎回“百川转债”。同时根据中国证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求，自本公告披露之日起至2021年12月31日，“百川转债”在触发有条件赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“百川转债”。
具体内容详见2021年7月22日刊登于“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于不提前赎回“百川转债”的提示性公告》（公告编号：2021-059）。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2021年7月21日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。