武汉明德生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况：
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2021年7月16日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2021年7月20日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7人，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
二、董事会会议审议情况：
1、审议并通过《关于调整2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关参数的议案》
根据《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，2019年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象因离职，不再适合成为激励对象，另有1名激励对象因2020年度个人层面绩效考核评级为B，解锁系数为0.8，故需回购个人当期解除限售比例的20%。因此公司拟回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计84,800股，回购价格为20.41元/股。
根据《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，又经第三届董事会第十八次会议审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，2019年限制性股票激励计划预留限制性股票授予数量共计120,000股；授予价格为46.46元/股。
鉴于公司2020年年度权益分派已实施完毕，同意公司对《2019年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》相关参数进行调整。具体调整情况如下：
1）上述因离职与2020年度个人绩效考核未达标而回购注销的限制性股票数量由84,800股调整为118,720股；首次授予限制性股票的回购价格由20.41元/股调整为13.15元/股，同时支付银行定期存款利息。
2）预留限制性股票授予数量由120,000股调整为168,000股；预留限制性股票的授予价格由46.46元/股调整为31.76元/股。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《关于调整2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关参数的公告》详见同日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见同日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第十九次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董 事 会2021年7月21日