公告编号：2021-035证券代码：872387 证券简称：青岛食品 主办券商：东北证券
青岛食品股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年7月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月14日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长仲明先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会于2021年6月24日召开的2021年第66次发审委会议审核结果，公司首次公开发行股票并上市的申请获审核通过。2021年7月16日，中国证监会签发了《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2383号）。为此，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）申请公司股票在全国股转公司终止挂牌。
（2）终止挂牌后的发展战略
终止挂牌后，公司将完成公司股票的首次公开发行和在深圳证券交易所的上市。
（3）异议股东保护措施
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第八条第（三）项规定，“挂牌公司应制定合理的异议股东保护措施，通过提供现金选择权等方式对股东权益保护作出安排，已获同意到境内证券交易所上市的除外；”公司属于该除外情形，无需制定异议股东保护措施。
（4）股票停复牌安排
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日（2021年8月2日）起停牌，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。
详见公司在全国股转公司披露的《青岛食品股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-031）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
为保证公司股票申请终止挂牌相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限公司递交申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
授权期限自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：
为完善公司治理结构，公司拟对原《公司章程》部分章节条款做出相应修改。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-032）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2021年8月5日召开2021年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《青岛食品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2021-033）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛食品股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议》
青岛食品股份有限公司
董事会2021年7月20日