北京映翰通网络技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
一、会议召开情况
北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2021年7月20日以现场会议的方式召开,会议通知已于2021年7月15日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席朱宇明主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.议案内容:
监事会意见:《北京映翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号股权激励信息披露》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意实施2021年限制性股票激励计划。详细内容请见2021年7月21日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及《北京映翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(2021-026)。
2.表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容:
监事会意见:公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施。
详细内容请见2021年7月21日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
2.表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于核实<公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
1.议案内容:
对公司《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》进行初步核查后,公司监事会认为:列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在
具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合《北京映翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次限制性股票激励计划前5日披露对激励对象名单公示情况的说明及核查意见。
2.表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京映翰通网络技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
北京映翰通网络技术股份有限公司监事会
2021年7月21日