证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2021-024
中国国际航空股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年7月20日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总
部大楼C713会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 |
| 其中：A股股东人数 | 26 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,751,059,986 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 7,376,368,078 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 3,374,691,908 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 74.0186 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 50.7846 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 23.2340 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司2021年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事薛亚松先生主持，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席4人，何超凡先生因公务未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举马崇贤先生为执行董事的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,362,900,900 | 99.8174 | 13,467,078 | 0.1825 | 100 | 0.0001 |
| H股 | 3,352,879,718 | 99.3537 | 21,809,990 | 0.6463 | 2,200 | 0.0001 |
| 普通股合计： | 10,715,780,618 | 99.6719 | 35,277,068 | 0.3281 | 2,300 | 0.0001 |
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于选举马崇贤先生为执行董事的议案 | 78,181,283 | 85.3056 | 13,467,078 | 14.6942 | 100 | 0.0002 |
中国国际航空股份有限公司
2021年7月20日