漱玉平民大药房连锁股份有限公司关于拟在澳门特别行政区投资设立公司的公告
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月19日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于在澳门特别行政区设立公司的议案》，根据公司战略发展的需要，公司全资子公司拟在澳门特别行政区设立公司，具体情况如下：
一、对外投资概述
1、公司全资子公司山东道资医药科技有限公司（以下简称“道资医药”）和济南漱玉平民信息咨询有限公司（以下简称“漱玉咨询”）拟在澳门特别行政区设立子公司中国鹊华有限公司（暂定名，以最终澳门当地注册为准，以下简称“标的公司”），主要从事中药材研究、生产加工、贸易和投资，注册资本为澳门币99万元，道资医药以自筹资金出资澳门币90万元，持股比例90.91%，漱玉咨询以自筹资金出资澳门币9万元，持股比例9.09%。注册资本、营业范围及注册地址最终以澳门当地主管部门核定为准。
2、第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于在澳门特别行政区设立公司的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资行为需经商务主管部门、发展改革委及外汇管理等有关部门备案或审批后方可实施。
二、拟出资方介绍
（一）出资方一
1、公司名称：山东道资医药科技有限公司
2、住所：山东省济南市高新区飞跃大道3218号综合楼2层201-1
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：李文杰
5、注册资本：2,000万元
6、主营业务：中药产品开发及营销服务、原产地中药材投资
7、相互关系：漱玉平民大药房连锁股份有限公司的全资子公司
8、实际控制人：漱玉平民大药房连锁股份有限公司
9、是否为失信被执行人：否
（二）出资方二
1、公司名称：济南漱玉平民信息咨询有限公司
2、住所：济南市天桥区济洛路121号楼第二层
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：秦光霞
5、注册资本：10万元
6、主营业务：企业管理咨询、促销活动策划、企业形象策划等
7、相互关系：漱玉平民大药房连锁股份有限公司的全资子公司
8、实际控制人：漱玉平民大药房连锁股份有限公司
9、是否为失信被执行人：否
三、标的公司的基本情况
1、公司名称：中国鹊华有限公司（暂定名，以最终澳门当地注册为准）
2、企业类型：有限责任公司
3、经营范围：中医药研究、生产加工、贸易和投资等
4、出资方式：现金
5、资金来源：自筹资金
6、投资人投资规模及持股比例：
单位：澳门币 万元
| 股东名称 | 认缴出资额 | 出资比例 |
| 山东道资医药科技有限公司 | 90.00 | 90.91% |
| 济南漱玉平民信息咨询有限公司 | 9.00 | 9.09% |
| 合计 | 99.00 | 100.00% |
四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
本次拟在澳门特别行政区设立公司，是丰富公司商品品类的需要，有利于进一步提高公司自有品牌价值形象。本次投资事项虽经审慎决策，但由于澳门的法律、政策体系、商业环境等与内地存在较大区别，仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险。公司将积极建立健全风险防范机制，加强对子公司的管控，加强对经营过程中风险的防范。本次投资事项符合公司发展战略，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形。本次对外投资行为需经商务主管部门、发展改革委及外汇管理等有关部门备案或审批后方可实施。有关设立标的公司后续的进展情况，公司将及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董事会2021年7月20日