公告编号：2021-012证券代码：400077 证券简称：长生1 主办券商：九州证券
长生生物科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年7月16日
2.会议召开地点：长春市南关区平阳街912号
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月12日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：刘良文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。董事高俊芳、张洺豪因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。董事刘良文、王祥明、卢鸿权因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。为尽快完成董事选举工作，保证公司董事会正常运转，董事会同意于2021年8月6日召开2021年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为尽快完成董事选举工作，保证公司董事会正常运转，董事会同意于2021年8月6日召开2021年第二次临时股东大会。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》
长生生物科技股份有限公司
董事会2021年7月19日