证券代码:688625 证券简称:呈和科技 公告编号:2021-010
呈和科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年7月19日
(二) 股东大会召开的地点:广州市天河区林和西路9号耀中广场B座4108室会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
普通股股东人数 | 8 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 100,063,500 |
普通股股东所持有表决权数量 | 100,063,500 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 75.0475 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 75.0475 |
关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席7人,其中现场参会人员为董事长赵文林、董事仝佳奇、独立董事叶罗沅;以通讯方式参会人员为董事林哲莹、董事赵文浩、独立董事苗月新、独立董事燕学善;
2、 公司在任监事3人,出席3人,其中现场参会人员为监事会主席何洁冰、监事陈淑娴;以通讯方式参会人员为监事魏永权;
3、 公司董事会秘书陈映红以通讯方式出席了本次会议;其他高级管理人员列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 100,063,500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 100,063,500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 100,063,500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 100,063,500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 100,063,500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 100,063,500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 100,063,500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 100,063,500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
议案序 号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
2 | 关于2020年度利润分配预案的议案 | 7,563,500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。