证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2021-025
广州三孚新材料科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年7月19日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道111号科学城信息大厦东
梯12楼1202广州三孚新材料科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 |
| 普通股股东人数 | 38 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,418,773 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 68,418,773 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.2230 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.2230 |
（四） 本次股东大会由公司董事会召集，董事长上官文龙先生主持，会议采取现场投票和网络投票相集合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8，现场结合通讯方式出席8人；
2、 公司在任监事3人，现场出席3人；
3、 董事会秘书陈维速先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，财
务负责人王怒先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 68,418,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 66,530,109 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
1、 《关于增补陈维速先生为公司董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 《关于增补陈维速先生为公司董事的议案》 | 65,954,769 | 96.3986 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 《关于向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》 | 12,155,935 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.01 | 《关于增补陈维速先生为公司董事的议案》 | 11,580,595 | 82.4558 | ||||
律师：黄亚平、杨健
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司董事会
2021年7月20日