深南金科股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
2、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2021年7月19日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年7月19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月19日上午9:15至2021年7月19日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301会议室。
4、股权登记日：2021年7月14日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、会议主持：公司董事长周海燕女士
7、会议召开合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人7人，代表股份63,517,632股，占上市公司总股份的23.5250％。其中：
1、通过现场投票的股东2人，代表股份63,447,932股，占上市公司总股份的
23.4992％。
2、通过网络投票的股东5人，代表股份69,700股，占上市公司总股份的
0.0258％。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共5人，代表股份69,700股，占上市公司总股份的0.0258％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的股东5人，代表股份69,700股，占上市公司总股份的0.0258％。
（三）出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所见证律师。
二、 议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于签署<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》；
1、总表决情况：
同意63,447,932股，占出席会议所有股东所持股份的99.8903％；反对69,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对69,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一
以上通过。
三、律师见证情况
北京国枫律师事务所潘继东律师和刘佳律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《深南金科股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京国枫律师事务所关于深南金科股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
深南金科股份有限公司董 事 会二○二一年七月二十日