北京佰仁医疗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月19日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年7月13日以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长金磊先生召集和主持；会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
（一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）和公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，由于2名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定，公司董事会决定取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票0.9000万股。
根据公司《激励计划》及《考核管理办法》的规定：“在公司业绩目标至少均达到触发值的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。”
公司本次激励计划中，有23名激励对象2020年个人绩效考核评估结果为“良好”，
本期个人层面归属比例为80%；有7名激励对象2020年个人绩效考核评估结果为“及格”，本期个人层面归属比例为60%；有5名激励对象2020年个人绩效考核评估结果为“不及格”，本期个人层面归属比例为0。因此，公司董事会决定作废上述激励对象本次不得归属的限制性股票6.8136万股。
上述需要作废的2020年限制性股票数量共计7.7136万股。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告》（公告编号：2021-029）。
（二）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为43.8308万股，并为符合归属条件的66名激励对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-030）。
特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2021年7月20日