公告编号：2021-020证券代码：836961 证券简称：西磁磁业 主办券商：平安证券
宁波西磁磁业发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2021年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2021年8月6日13:30
本次会议采用现场方式召开。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 836961 | 西磁磁业 | 2021年8月2日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
宁波市镇海区澥浦镇丽浦路99号。
二、 会议审议事项
(一)审议《2021年半年度报告》
详见公司于2021年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-018）。
(二)审议《2021年半年度权益分派预案》
详见公司于2021 年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2021年半年度权益分派预案公告》（公告
公告编号：2021-020编号：2021-019）。
上述议案不存在特别决议议案，上述议案不存在累积投票议案，上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，上述议案不存在关联股东回避表决议案，上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位公章的营业执照复印件及股东账户卡。
（二） 登记时间：2021年8月6日下午12:30-13:30
（三） 登记地点：宁波市镇海区澥浦镇丽浦路99号公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系地址：宁波市镇海区澥浦镇丽浦路99号邮政编码：315204联系电话：0574-86503106传真：0574-86503109联系人：洪晶惠
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理
五、 备查文件目录
（一）《宁波西磁磁业发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
（二）《宁波西磁磁业发展股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
宁波西磁磁业发展股份有限公司
董事会2021年7月19日