公告编号：2021-035证券代码：871642 证券简称：通易航天 主办券商：中信证券
南通通易航天科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年7月16日
2.会议召开地点：上海市闵行区元江路525号3号楼108室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张欣戎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数38,539,800股，占公司有表决权股份总数的57.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
公司高级管理人员列席。根据经营发展需要，公司拟变更经营范围，公司决定修订《公司章程》中的相应条款。
2.议案表决结果：
同意股数38,539,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据经营发展需要，公司拟变更经营范围，公司决定修订《公司章程》中的相应条款。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程草案（精选层挂牌后适用）的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据经营发展需要，公司拟变更经营范围，公司决定修订《公司章程（草案）》（精选层挂牌后适用）中的相应条款。
2.议案表决结果：
同意股数38,539,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据经营发展需要，公司拟变更经营范围，公司决定修订《公司章程（草案）》（精选层挂牌后适用）中的相应条款。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：储晨韵、王柏锡
（三）结论性意见
四、备查文件目录
本所认为，本次股东大会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定；公司本次股东大会表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（一）南通通易航天科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所关于南通通易航天科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
南通通易航天科技股份有限公司
董事会2021年7月19日