证券代码：400059证券简称：天珑1公告编号：2021-025
天珑科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年7月16日（星期五）14:30在深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路33号天珑大厦23楼大西洋06会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长林文鸿先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定。
公司总股本为1,884,718,001股。公司有表决权股份总数为1,884,718,001股。参加本次股东大会表决的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份数为1,474,667,080股，占公司有表决权股份总数的78.2434%，其中，出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数为1,430,248,750股，占公司有表决权股份总数的75.8866%；通过网络投票出席会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数为44,418,330股，占公司有表决权股份总数的2.3568%。
公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案审议结果如下：
1、审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》。
本议案表决结果为：
参与表决的股份数为1,474,667,080股，其中：
同意1,474,293,295股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9747%；
反对353,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0239%；
弃权20,705股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。
2、审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。
本议案表决结果为：
参与表决的股份数为1,474,667,080股，其中：
同意1,474,293,295股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9747%；反对353,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0239%；弃权20,705股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。
3、审议通过了《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。本议案表决结果为：
参与表决的股份数为1,474,667,080股，其中：
同意1,474,293,295股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9747%；反对353,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0239%；弃权20,705股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。
三、律师出具的法律意见本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证并出具了法律意见书，律师认为，公司2021年第二次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（本页无正文，为《天珑科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》股东及股东代表签字页）
股东及股东代表签字：
（本页无正文，为《天珑科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》董事、监事及高管人员签字页）
董事、监事及高管人员签字：
天珑科技集团股份有限公司
2021年7月16日