湘财股份有限公司重大资产购买暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重大资产购买暨关联交易概述
2020年8月14日、2020年9月29日、2020年10月15日，湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”或“公司”）分别召开第九届董事会第二次会议、九届董事会第六次会议、2020年第四次临时股东大会，审议通过公司重大资产购买暨关联交易的相关议案，同意公司以现金方式购买浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”）所持上海大智慧股份有限公司（以下简称“大智慧”）共计298,155,000股的流通股股份。详见公司于2020年9月30日披露的《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。2021年1月12日，上海证券交易所出具《上海证券交易所上市公司股份协议转让确认表》（上证股转确字[2021]第3号），同意大智慧股份由新湖集团过户至湘财股份，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，大智慧股份已于2021年1月14日过户登记至湘财股份名下，股份交割已完成。详见公司于2021年1月16日披露的《重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》等相关文件。
二、交易价格约定情况
根据公司第九届董事会第二次会议、九届董事会第六次会议、2020年第四次临时股东大会会议决议及《关于上海大智慧股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）、《关于上海大智慧股份有限公司之股份转让补充协议》（以下简称“《补充协议》”）及《湘财股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等文件，本次交易下，参考《湘财股份有限公司拟购买浙江新
湖集团股份有限公司持有的上海大智慧股份有限公司298,155,000股股份评估项目资产评估报告》（中联评报字[2020]第2618号）并经交易双方协商，交易标的资产的交易价格确定为每股转让价格8.97元，对应本次交易价格总金额为2,674,450,350元。2020年9月，新湖集团出具《浙江新湖集团股份有限公司关于支付事项的说明》（以下简称“《说明》”）：“如自湘财股份股东大会审议通过本次交易相关事项之日起届满9个月之日的前60个交易日，大智慧股票的交易均价低于8.97元/股，则按标的股份数量与该均价的乘积计算，就本次交易总对价金额26.74亿元超出该计算金额的部分，如湘财股份届时已实际支付，则新湖集团应予退还；如尚未支付，则新湖集团同意予以豁免。”
三、重大资产购买暨关联交易进展情况
截至2021年7月14日，自公司股东大会审议通过本次交易之日（2020年10月15日）已届满9个月。大智慧股票2021年7月14日前60个交易日（含7月14日）的交易均价为8.51元/股，低于双方原约定的大智慧股票收购价格
8.97元/股，公司购买大智慧股份数量298,155,000股与2021年7月14日前60个交易日大智慧交易均价的乘积为2,537,299,050元，与《股权转让协议》及《补充协议》约定的交易总对价金额2,674,450,350元的差额为137,151,300元，根据新湖集团出具的《说明》，公司将无需支付上述差额，实际交易对价为2,537,299,050元。
特此公告。
湘财股份有限公司董事会
2021年7月17日