证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2021-047号债券代码：163113 债券简称：20象屿01债券代码：163176 债券简称：20象屿02债券代码：175369 债券简称：20象屿Y5债券代码：175885 债券简称：21象屿02
厦门象屿股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年7月16日
(二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,176,631,665 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.5379 |
因无法参加，经半数以上董事共同推举，由董事林俊杰主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事长张水利和副董事长陈方由于工作原因
无法参加；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,176,631,665 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,153,823,123 | 98.0615 | 22,808,542 | 1.9385 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于回购注销部分限制性股票的议案 | 23,639,842 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 831,300 | 3.5165 | 22,808,542 | 96.4835 | 0 | 0 |
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门象屿股份有限公司
2021年7月17日