中科院成都信息技术股份有限公司关于选举非独立董事及股东代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事杨建华先生和监事傅敏先生因工作职责调整原因，分别向公司董事会、监事会申请辞去公司董事、监事职务。具体内容详见公司于2021 年6 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于董事、监事辞职的公告》（公告编号：2021－135）。
2021年7月15日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举张莉为非独立董事的议案》、《关于选举裴小凤为第三届股东代表监事的议案》，经控股股东中国科学院控股有限公司提名，董事会提名委员会、监事会资格审查通过，董事会同意提名张莉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，监事会同意提名裴小凤女士为第三届监事会监事候选人，公司任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会、监事会届满之日止。
公司独立董事对《关于选举张莉为非独立董事的议案》发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。以上事项均需提交股东大会审议通过后生效。
附件：张莉女士简介、裴小凤女士简介
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会2021年7月15日
附件：
张莉女士简介
张莉，女，回族，1971年1月出生，籍贯河南商水，贵州大学法律硕士学位。1993年7月参加工作，主要工作经历如下：
历任贵州省贵阳市经济技术开发区人民法院工作员、书记员、助理审判员，贵阳市小河区人民法院审判员、行政审判庭副庭长（主持工作），贵阳市小河区法制办公室主任、人民政府办公室副主任，贵阳市花溪区委员会办公室副主任、常务副主任，北京市中关村管委会挂职，抽调贵阳市数博会组委会工作，贵州金融控股集团贵民聚和投资有限责任公司总经理助理，中国雄安集团投资管理有限公司部门负责人，中国雄安集团基金管理有限公司总经理。2021年起担任中国科学院控股有限公司科技金融部总经理。
张莉女士不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，符合担任上市公司董事/监事的基本任职条件。张莉女士在本公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司担任科技金融部总经理，未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
裴小凤女士简介裴小凤，女，汉族，1978年 6月出生，籍贯山西。中国科学院研究生院工商管理专业硕士，中国注册会计师。历任中国科学院控股有限公司股权管理部高级经理，财务管理部高级经理、总经理助理、副总经理、总经理。2020年起担任中国科学院控股有限公司财务管理部总经理职务。
裴小凤女士不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，符合担任上市公司董事/监事的基本任职条件。裴小凤女士在本公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司担任财务管理部总经理，未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。