证券代码：834765 证券简称：美之高 主办券商：华创证券
深圳市美之高科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年7月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月2日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席唐宏猷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第三届监事会股东代表监事》议案
1.议案内容：
本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。
公司第二届监事会任期届满，现选举唐宏猷、韩婷为公司第三届监事会股东代表监事，任期均为三年，自公司2021年第二次临时股东大会对本议案的决议作出之次日起计算。（公告编号：2021-041）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司拟根据本次公开发行募集资金实际情况和生产经营实际需要对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。（公告编号：2021-042）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司拟根据本次公开发行募集资金实际情况和生产经营实际需要对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。（公告编号：2021-042）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。（公告编号：
2021-043）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。（公告编号：
2021-043）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。《深圳市美之高科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
深圳市美之高科技股份有限公司
监事会2021年7月15日