证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2021-060
新疆百花村医药集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年7月15日
（二）股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,264,313 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 36.0575 |
相关议案向公司全体股东征集投票权。在征集时间内，公司未收到股东向李大明先生委托投票之授权委托书。
（六）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理、董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司﹤2021年股票期权激励计划（草案）﹥及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 135,204,713 | 99.9559 | 59,600 | 0.0441 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 135,204,713 | 99.9559 | 59,600 | 0.0441 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 135,204,713 | 99.9559 | 59,600 | 0.0441 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司﹤2021年股票期权激励计划（草案）﹥及其摘要的议案 | 55,679,626 | 99.8930 | 59,600 | 0.1070 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司﹤2021年股票期权激励计划实施考核管理办法﹥的议案 | 55,679,626 | 99.8930 | 59,600 | 0.1070 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案 | 55,679,626 | 99.8930 | 59,600 | 0.1070 | 0 | 0.0000 |
《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆百花村医药集团股份有限公司
2021年7月16日