公告编号：2021-041证券代码：834765 证券简称：美之高 主办券商：华创证券
深圳市美之高科技股份有限公司董事、监事换届公告
一、董事会换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于2021
年7月14日审议并通过：
选举黄华侨先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份21,500,000股，占公司股本的30.8850%，不是失信联合惩戒对象。
选举蔡秀莹女士为公司董事，任职期限3年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份10,040,000股，占公司股本的14.4226%，不是失信联合惩戒对象。
选举黄佳茵女士为公司董事，任职期限3年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份2,500,000股，占公司股本的3.5913%，不是失信联合惩戒对象。
选举路冰女士为公司董事，任职期限3年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
选举胡昌生先生为公司独立董事，任职期限3年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
选举王承志先生为公司独立董事，任职期限3年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
选举唐魁先生为公司独立董事，任职期限3年，自2021年第二次临时股东大会决
议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长黄华侨先生主持。本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历
二、监事会换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十五次会议于2021
年7月14日审议并通过：
选举唐宏猷先生为公司监事，任职期限3年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
选举韩婷女士为公司监事，任职期限3年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由监事会主席唐宏猷先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
三、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
四、 备查文件
本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
（一）深圳市美之高科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
（二）深圳市美之高科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会2021年7月15日