证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2021-053
汉王科技股份有限公司关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为27,465,354股，占公司总股本的11.24%;
2、本次解除限售股份可上市流通时间为2021年7月20日。
一、本次解除限售股票的基本情况
汉王科技股份有限公司（以下称“公司”）非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 27,465,354 股普通股股票，发行价格为 20.73 元/股，该等股票于2021年1月20日在深圳证券交易所上市，锁定期为6个月。具体发行情况如下：
| 序号 | 发行对象名称 | 认购股数（股） | 认购金额（元） | 锁定期（月） |
| 1 | 巨能资本管理有限公司 | 1,447,178.00 | 29,999,999.94 | 6 |
| 2 | 财通基金管理有限公司 | 984,081.00 | 20,399,999.13 | 6 |
| 3 | 河南黄河计算机系统有限公司 | 8,200,675.00 | 169,999,992.75 | 6 |
| 4 | 富善投资-致远CTA进取八期基金 | 1,664,254.00 | 34,499,985.42 | 6 |
| 5 | 富善投资-致远CTA进取七期基金 | 964,785.00 | 19,999,993.05 | 6 |
| 6 | 盛景云(天津)互联网信息服务有限公司 | 868,306.00 | 17,999,983.38 | 6 |
| 7 | 中国国际金融股份有限公司 | 2,764,109.00 | 57,299,979.57 | 6 |
| 8 | 同方投资有限公司 | 4,823,926.00 | 99,999,985.98 | 6 |
| 序号 | 发行对象名称 | 认购股数（股） | 认购金额（元） | 锁定期（月） |
| 9 | 国泰基金管理有限公司 | 1,929,570.00 | 39,999,986.10 | 6 |
| 10 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 964,785.00 | 19,999,993.05 | 6 |
| 11 | 李松柏 | 570,900.00 | 11,834,757.00 | 6 |
| 12 | 田野 | 243,800.00 | 5,053,974.00 | 6 |
| 13 | 陈春艺 | 241,196.00 | 4,999,993.08 | 6 |
| 14 | 张春燕 | 241,196.00 | 4,999,993.08 | 6 |
| 15 | 申克斌 | 192,957.00 | 3,999,998.61 | 6 |
| 16 | 冯奇志 | 176,400.00 | 3,656,772.00 | 6 |
| 17 | 王峰 | 153,000.00 | 3,171,690.00 | 6 |
| 18 | 杨薇 | 145,000.00 | 3,005,850.00 | 6 |
| 19 | 赵楚函 | 141,500.00 | 2,933,295.00 | 6 |
| 20 | 赵娜娜 | 138,000.00 | 2,860,740.00 | 6 |
| 21 | 任川霞 | 116,000.00 | 2,404,680.00 | 6 |
| 22 | 徐世忠 | 103,000.00 | 2,135,190.00 | 6 |
| 23 | 王荣刚 | 101,302.00 | 2,099,990.46 | 6 |
| 24 | 陈磊 | 96,478.00 | 1,999,988.94 | 6 |
| 25 | 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 | 96,478.00 | 1,999,988.94 | 6 |
| 26 | 王莉君 | 96,478.00 | 1,999,988.94 | 6 |
| 合计 | 27,465,354.00 | 569,356,788.42 | — | |
本次非公开发行完成后，公司股本由216,989,292股变更为244,454,646股。自本次非公开发行完成后至本公告披露日，公司不存在因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
二、本次解除限售股票情况
1、本次解除限售股票上市流通数量为27,465,354股，占公司总股本的
11.24%。
2、本次解除限售股票可上市流通日期为2021年7月20日。
3、本次解除股票限售的股东人数为36名，具体情况如下：
| 序号 | 发行对象名称 | 股东名称 | 持股数量（股） | 本次解除限售股票数量（股） | 本次解除限售股票占总股本比例（%） |
| 1 | 巨能资本管理有限公司 | 巨能资本管理有限公司 | 1,447,178.00 | 1,447,178.00 | 0.59% |
| 2 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金－李树平－财通基金玉泉弘龙1号单一资产管理计划 | 48,239.00 | 48,239.00 | 0.02% |
| 3 | 财通基金－建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第2期－财通基金建兴诚鑫2号单一资产管理计划 | 48,239.00 | 48,239.00 | 0.02% | |
| 4 | 财通基金－建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第8期－财通基金建兴诚鑫8号单一资产管理计划 | 48,239.00 | 48,239.00 | 0.02% | |
| 5 | 财通基金－光大银行－中国银河证券股份有限公司 | 675,350.00 | 675,350.00 | 0.28% | |
| 6 | 财通基金－建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品－财通基金建兴诚鑫多元开放1号单一资产管理计划 | 48,239.00 | 48,239.00 | 0.02% | |
| 7 | 财通基金－凯盛逆行者一号私募股权投资基金－财通基金凯盛逆行者一号单一资产管理计划 | 115,775.00 | 115,775.00 | 0.05% | |
| 8 | 河南黄河计算机系统有限公司 | 河南黄河计算机系统有限公司 | 8,200,675.00 | 8,200,675.00 | 3.35% |
| 9 | 富善投资-致远CTA进取八期基金 | 上海富善投资有限公司－富善投资－致远CTA进取八期基金 | 1,664,254.00 | 1,664,254.00 | 0.68% |
| 10 | 富善投资-致远CTA进取七期基金 | 上海富善投资有限公司－富善投资－致远CTA进取七期基金 | 964,785.00 | 964,785.00 | 0.39% |
| 11 | 盛景云（天津）互联网信息服务有限公司 | 盛景云（天津）互联网信息服务有限公司 | 868,306.00 | 868,306.00 | 0.36% |
| 序号 | 发行对象名称 | 股东名称 | 持股数量（股） | 本次解除限售股票数量（股） | 本次解除限售股票占总股本比例（%） |
| 12 | 中国国际金融股份有限公司 | 中国国际金融股份有限公司 | 2,764,109.00 | 2,764,109.00 | 1.13% |
| 13 | 同方投资有限公司 | 同方投资有限公司 | 4,823,926.00 | 4,823,926.00 | 1.97% |
| 14 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰基金－上海银行－国泰优选配置集合资产管理计划 | 385,914.00 | 385,914.00 | 0.16% |
| 15 | 国泰基金－农业银行－国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划 | 192,957.00 | 192,957.00 | 0.08% | |
| 16 | 国泰多策略绝对收益股票型养老金产品－招商银行股份有限公司 | 289,435.00 | 289,435.00 | 0.12% | |
| 17 | 全国社保基金一一一组合 | 964,786.00 | 964,786.00 | 0.39% | |
| 18 | 中国银行股份有限公司企业年金计划－中国农业银行 | 48,239.00 | 48,239.00 | 0.02% | |
| 19 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 48,239.00 | 48,239.00 | 0.02% | |
| 20 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 964,785.00 | 964,785.00 | 0.39% |
| 21 | 李松柏 | 李松柏 | 570,900.00 | 570,900.00 | 0.23% |
| 22 | 田野 | 田野 | 243,800.00 | 243,800.00 | 0.10% |
| 23 | 陈春艺 | 陈春艺 | 241,196.00 | 241,196.00 | 0.10% |
| 24 | 张春燕 | 张春燕 | 241,196.00 | 241,196.00 | 0.10% |
| 25 | 申克斌 | 申克斌 | 192,957.00 | 192,957.00 | 0.08% |
| 26 | 冯奇志 | 冯奇志 | 176,400.00 | 176,400.00 | 0.07% |
| 27 | 王峰 | 王峰 | 153,000.00 | 153,000.00 | 0.06% |
| 28 | 杨薇 | 杨薇 | 145,000.00 | 145,000.00 | 0.06% |
| 29 | 赵楚函 | 赵楚函 | 141,500.00 | 141,500.00 | 0.06% |
| 30 | 赵娜娜 | 赵娜娜 | 138,000.00 | 138,000.00 | 0.06% |
| 31 | 任川霞 | 任川霞 | 116,000.00 | 116,000.00 | 0.05% |
| 32 | 徐世忠 | 徐世忠 | 103,000.00 | 103,000.00 | 0.04% |
| 序号 | 发行对象名称 | 股东名称 | 持股数量（股） | 本次解除限售股票数量（股） | 本次解除限售股票占总股本比例（%） |
| 33 | 王荣刚 | 王荣刚 | 101,302.00 | 101,302.00 | 0.04% |
| 34 | 陈磊 | 陈磊 | 96,478.00 | 96,478.00 | 0.04% |
| 35 | 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 | 深圳嘉石大岩资本管理有限公司－大岩定晟私募证券投资基金 | 96,478.00 | 96,478.00 | 0.04% |
| 36 | 王莉君 | 王莉君 | 96,478.00 | 96,478.00 | 0.04% |
| 合计 | 27,465,354.00 | 27,465,354.00 | 11.24% | ||
三、本次解除限售前后公司的股本结构
| 股份类别 | 本次限售股票上市流通前 | 本次变动（股） | 本次限售股票上市流通后 | ||
| 股份数量（股） | 占总股本比例 | 股份数量（股） | 占总股本比例 | ||
| 有限售条件股份 | 65,689,526 | 26.87% | -27,465,354 | 38,224,172 | 15.64% |
| 无限售条件股份 | 178,765,120 | 73.13% | +27,465,354 | 206,230,474 | 84.36% |
| 合计 | 244,454,646 | 100.00% | — | 244,454,646 | 100.00% |
四、本次限售股上市流通的有关承诺及承诺履行情况本次解除股票限售的36名股东所对应的26名发行对象认购公司非公开发行股票时出具了关于股份锁定的承诺，本次认购公司非公开发行股票的获配股份自发行结束之日起 6 个月内不进行转让，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。
截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。
本次解除股票限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
五、保荐机构的核查意见
本次发行保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查后认为：
公司本次解除限售股票的股东履行了非公开发行股票时作出的股票锁定承诺；公司本次限售股票解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份上市流通相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对汉王科技本次非公开发行股票解除限售上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、中国银河证券股份有限公司《关于汉王科技股份有限公司非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见》
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
2021年7月15日