珠海光库科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年7月12日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知及会议资料已于2021年7月7日以电话、邮件或直接送达方式送达全体监事。本次会议推选监事范燕鸿先生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经与会监事审议和表决，选举范燕鸿先生（简历详见附件）担任公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会相同。
表决结果：以3票赞成，0票弃权，0票反对，获得通过。
三、备查文件
第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
监事会2021年7月14日
简历附件：
范燕鸿先生：1962年出生，毕业于中山大学商务管理专业，中山大学管理学院MBA在职研究生。CRMA国际注册风险管理确认师，会计师、审计师。1984年12月至1988年9月任中共广东省乳源县委办公室科室秘书；1988年9月至1993年8月任广东省乳源县审计局业务股室股长；1993年8月至2010年10月任珠海审计局业务科室科长；2010年9月至2018年6月任珠海华发集团有限公司集团审计部总经理；2018年6月至今任珠海华发集团有限公司首席审计官、监事；2021年6月25日至今任公司监事。
截至公告披露之日，范燕鸿未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。