青岛百洋医药股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1809号）同意注册，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股票（A 股）5,260万股，每股发行价格为人民币7.64元，募集资金总额为40,186.40万元，扣除发行费用5,924.35万元后，募集资金净额为34,262.05万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年6月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG11692号）。
二、募投项目募集资金投资额的调整情况
由于公司本次公开发行股票募集资金净额少于《青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入的募集资金金额，根据实际募集资金净额，结合各募投项目的情况，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 调整前拟使用募集资金投入金额（万元） | 调整后拟使用募集资金投入金额（万元） |
| 1 | 现代物流配送中心 建设项目 | 30,320.47 | 30,320.47 | 5,000.00 |
| 2 | 电子商务运营中心 建设项目 | 4,896.35 | 4,896.35 | 2,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 35,000.00 | 35,000.00 | 27,262.05 |
| 合计 | 70,216.82 | 70,216.82 | 34,262.05 | |
三、调整募投项目投入募集资金金额对公司的影响
本次调整募投项目投入募集资金金额，是根据募投项目和募集资金到位等实
际情况所作出的审慎决定，不存在改变、变相改变募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
四、本次调整事宜履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2021年7月14日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次发行募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投入金额。
2、监事会审议情况
2021年7月14日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，符合公司实际情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
3、独立董事意见
经核查，公司本次调整募投项目募集资金投资额，是公司根据募投项目和募集资金净额等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展战略，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次调整募投项目募集资金投资额的决策程序符合相关法律法规和规章制度的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，保荐机构对公司本次调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额事宜无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项的独立意见；
4、东兴证券股份有限公司出具的《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
特此公告。
青岛百洋医药股份有限公司
董事会2021年7月14日