南京波长光电科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2021年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议为临时股东大会。召开会议的决定由公司董事会于2021年7月12日召开的第三届董事会第八次会议上决议作出。会议由公司董事会负责召集。会议召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年7月28日10时00分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2021-043不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 831518 | 波长光电 | 2021年7月23日 |
南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号，南京波长光电科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
公告编号：2021-043
人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2021年7月26日上午09时00分至11时30分；下午14时
00分至 17时00分。
（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号联系人：胡玉清联系电话：025-52657118-8505联系传真：025-52657058
（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
（一）《南京波长光电科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
南京波长光电科技股份有限公司董事会
2021年7月13日