证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2021-027
成都纵横自动化技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年7月13日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼A1会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 普通股股东人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,358,135 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 62,358,135 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.2013 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.2013 |
本次股东大会由董事会召集，由董事长任斌先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李小燕女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 议案名称：《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 《关于选举任斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | 61,858,135 | 99.1981 | 是 |
| 1.02 | 《关于选举王陈先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | 61,858,135 | 99.1981 | 是 |
| 1.03 | 《关于选举周华林先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | 61,778,135 | 99.0698 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 《关于选举王仁平先生为公司第二届董事会独立董 | 61,858,135 | 99.1981 | 是 |
| 事的议案》 | ||||
| 2.02 | 《关于选举杨智春先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 | 61,858,135 | 99.1981 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 《关于选举陈鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 | 61,858,135 | 99.1981 | 是 |
| 3.02 | 《关于选举陈晨先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 | 61,858,135 | 99.1981 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 《关于选举任斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | 4,018,135 | 88.9334 | ||||
| 1.02 | 《关于选举王陈先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | 4,018,135 | 88.9334 | ||||
| 1.03 | 《关于选举周华林先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | 3,938,135 | 87.1628 | ||||
| 2.01 | 《关于选举王仁平先生为公司第二届董事 | 4,018,135 | 88.9334 | ||||
| 会独立董事的议案》 | |||||||
| 2.02 | 《关于选举杨智春先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 | 4,018,135 | 88.9334 |