合纵科技：第五届董事会第五十一次会议决议公告

北京合纵科技股份有限公司第五届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第五届董事会第五十一次会议于2021年7月13日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2021年7月9日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议通讯表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、审议通过《关于公司召开2021年第七次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2021年7月29日下午14:00

召开2021年第七次临时股东大会。议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2021年第七次临时股东大会通知的公告》。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

第五届董事会第五十一次会议决议特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会2021年7月13日