山东登海种业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

山东登海种业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    ●公司于 2011 年 5 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
    站上刊登了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况
    ●本次会议没有新提案提交表决
    一、会议召开和出席情况  
    山东登海种业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 6 月 12日上午 9： 00 在山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 6 人，代表股份 218,972,111 股，占公司股本总数352,000,000 股的 62.21%，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    本次会议由公司董事会召集，大会由副董事长毛丽华女士主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
    山东康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议及表决情况  
    本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》  
    表决结果：同意股数 218,972,111 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。
    三、律师见证情况   
    康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师出席本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司二○一一年第一次临时股东大会的召集、召开、会议召集人、出席会议人员资格、会议审议事项、对议案的表决程序及形成的决议符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。
    五、备查文件
    1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议；
    2、康桥律师事务所关于山东登海种业股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
    山东登海种业股份有限公司董事会  
    2011 年 6 月 12 日