证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2021-034
江苏日盈电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年7月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年7月28日 13点00分召开地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年7月28日至2021年7月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事王文凯先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议与股权激励计划相关事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《日盈电子关于独立董事公开征集投票权的公告》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于《江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于《江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ |
| 3 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2021年7月12日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。相关决议公告已于2021年7月13日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603286 | 日盈电子 | 2021/7/21 |
下联系电话，以便联系。会议登记处地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司邮编：213000联系电话：0519-68853200 传真：0519-88610739
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（四）公司联系方式
联系人：金振华 电话：0519-68853200传真：0519-88610739 邮箱：jin.zhenhua@riyingcorp.com
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2021年7月13日
附件1：授权委托书?报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议《江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书江苏日盈电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月28日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | |||
| 2 | 关于《江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | |||
| 3 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案 |
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。