| 证券代码：000920 | 证券简称：南方汇通 | 公告编号：2021-037 |
| 债券代码：112538 | 债券简称：17汇通01 | |
| 债券代码：112698 | 债券简称：18南方01 |
南方汇通股份有限公司第六届董事会第二十七次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于2021年7月2日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2021年7月12日在公司一楼会议室召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事5人，亲自出席会议董事5人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
聘任梁松苗先生、涂刚先生、方勇先生为公司副总经理。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于公司副总经理聘任及变动的公告》（公告编号：2021-038）。董事会薪酬与提名委员会对本事项进行了事先审核并同意提交本次董事会审议。独立董事对本事项进行了事先核查并发表了独立意见。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021年7月12日