上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况：
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2021年7月12日下午13:00以通讯表决方式举行，会议通知及会议资料已于2021年7月8日以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
二、 董事会会议审议情况：
1、审议通过《关于签署闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的议案》；
公司于2021年7月参加“闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目”项目的投标，于近日被确定为该项目的中标人，中标价为86,007,406.00元。公司将与上海市闵行区虹桥镇人民政府签订上述合同，具体事宜由董事会授权总经理办理。该事项无需提交股东大会审议。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》，并提请股东大会审议；
为提高资金运营能力，根据公司经营目标及业务发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行等4家银行申请总额不超过人民币51,000万元银行授信额度，用于办理包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函等综合授信业务，并
由公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶提供连带责任保证担保，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，授信额度最终以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将在总授信额度内视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。详见《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》（公告编号：2021-027）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见和事前认可意见。该议案尚需提交股东大会审议。议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事孙凯君女士回避表决。
3、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。公司定于2021年7月28日下午2:30召开2021年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司
董 事 会2021年7月13日