公告编号:2021-027证券代码:832491 证券简称:奥迪威 主办券商:红塔证券
广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年7月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年7月7日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张曙光
6.会议列席人员:梁美怡(董事会秘书)、李磊(财务负责人)、蔡锋(监事会主席)、秦小勇(监事)、马拥军(监事)
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对参股公司增资的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
基于对未来发展方向的长远布局考虑,广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以货币600万元人民币对参股公司广州蜂鸟传感科技有限公司进行增资,其中20万元计入注册资本,580万元计入资本公积。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
另一投资者西安敦悦投资合伙企业(有限合伙)以货币2,400万元人民币对广州蜂鸟传感科技有限公司进行增资,其中80万元计入注册资本,2,320万元计入资本公积。本次增资后广州蜂鸟传感科技有限公司注册资本为人民币200万元,其中公司持股占比20%,西安敦悦投资合伙企业(有限合伙)持股占比40%,成都度控科技有限公司持股占比40%。本次投资将加强公司在MEMS(微机电)传感器的技术能力,拓展新的产品应用领域,对公司未来发展具有深远的意义。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定,本次对外投资事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
因日常经营所需,公司拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请贷款,贷款额度300万美元,贷款期限为十二个月。本次银行贷款为信用贷款,无需担保、抵押。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。
上述贷款是公司正常的经营需要,有利于加强公司财务状况,降低财务风险,对公司日常性经营产生积极影响,能进一步促进公司业务发展,不会对公司及股东利益造成损害。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
因日常经营所需,公司拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请贷款,贷款额度300万美元,贷款期限为十二个月。本次银行贷款为信用贷款,无需担保、抵押。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。
上述贷款是公司正常的经营需要,有利于加强公司财务状况,降低财务风险,对公司日常性经营产生积极影响,能进一步促进公司业务发展,不会对公司及股东利益造成损害。本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会2021年7月12日