万向德农股份有限公司2010年度股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案
一、会议召开和出席情况
万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会于2011年6月10日10:00在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司会议室召开。本次会议通知已于2011年4月28日在上海证券交易所网站、《证券时报》上刊登了公告。并于2011年5月20日在上海证券交易所网站、《证券时报》上刊登了《万向德农股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议暨2010年度股东大会增加议案的通知公告》。参加本次股东大会的股东及股东代表2人，代表股份104,349,116股，占公司股本总额的61.20%。会议由公司董事会召集，会议由管大源先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。公司聘请黑龙江国安律师事务所周长喜律师、何肖山律师出席会议，并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式通过如下决议事项：
1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》的议案
会议以104,349,116股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总
数的100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；审议通过。
2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》的议案
会议以104,349,116股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；审议通过。
3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》的议案
会议以104,349,116股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；审议通过。
4、审议通过了《公司2010年年度报告全文及摘要》的议案
会议以104,349,116股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；审议通过。
5、审议通过了《公司2010年度利润分配方案》的议案
会议以104,349,116股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；审议通过。
6、审议通过了《续聘公司2011年度审计机构》的议案
会议以104,349,116股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；审议通过。
7、审议通过了《公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案
因万向财务有限公司与公司是受同一最终控制人鲁冠球控制的关联单位，故本次在万向财务有限公司办理贷款事项构成关联交易。公司大股东万向三农有限公司是与本项关联交易有关利害关系的关联人，故放弃在股东大会上对本议案的投票权。
会议以3000股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；审议通过。
8、审议通过了《公司为控股子公司北京德农种业有限公司2011年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案
会议以104,349,116股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；审议通过。
9、审议通过了关于《提名公司第六届董事会董事候选人》的议案本议案实行累计投票制。
会议以104,349,116股获选票数，选举管大源先生为第六届董事会董事。
会议以104,349,116股获选票数，选举莫斐先生为第六届董事会董事。
会议以104,349,116股获选票数，选举于艳杰女士为第六届董事会董事。
会议以104,349,116股获选票数，选举李兆军先生为第六届董事会董事。
会议以104,349,116股获选票数，选举鲁永明先生为第六届董事会董
事。
会议以104,349,116股获选票数，选举宋立民先生为第六届董事会董事。
会议以104,349,116股获选票数，选举吕淑琴女士为第六届董事会独立董事。
会议以104,349,116股获选票数，选举王建华女士为第六届董事会独立董事。
会议以104,349,116股获选票数，选举许学礼先生为第六届董事会独立董事。
10、审议通过了关于《提名公司第六届监事会监事候选人》的议案本议案实行累计投票制。
会议以104,349,116股获选票数，选举简则成先生为第六届监事会监事。
会议以104,349,116股获选票数，选举李旭华先生为第六届监事会监事。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见
公司聘请黑龙江国安律师事务所周长喜律师、何肖山律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《黑龙江国安律师事务所关于万向德农股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》，意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及贵公司《公司章程》等的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《万向德农股份有限公司2010年度股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、万向德农股份有限公司2010年度股东大会决议。
2、黑龙江国安律师事务所关于万向德农股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
2011年6月10日
