江西洪城水业股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议公告

江西洪城水业股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　江西洪城水业股份有限公司第四届董事会第七次临时会议于2011年6月10日（星期五）以通讯方式召开。本次会议已于2011年6月3日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应参加表决董事8人，实际亲自参加会议并表决董事8人，总有效票数为8票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
　　本次会议的议题经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
　　一、审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；
　　根据公司2010年度利润分配方案，公司向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）的同时以公司非公开发行完成后的现有总股本220,000,000股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股，共计转增110,000,000股，转增后公司股本变为330,000,000股。该分配方案已经完成实施（详见2011年5月27日刊登在上海证券报上的公告临2011-025号）。因此,公司的注册资本从220,000,000元变更为330,000,000元，据此，拟对《公司章程》中相应条款进行修订。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（其中：同意票8票；反对票0票；弃权票0票）
　　二、审议通过了《关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的议案》。
　　根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，经本次董事会研究拟定于2011年6月28日（星期二）上午9：30时在本公司二楼会议室以现场投票方式召开公司2011年第二次临时股东大会审议相关事项。详见同日《洪城水业关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》（临2011－027号公告）。
　　（其中：同意票8票；反对票0票；弃权票0票）
　　特此公告。
　　江西洪城水业股份有限公司董事会
　　二○一一年六月十日