平安银行股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”或“本公司”）第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于与中国平安财产保险股份有限公司关联交易的议案》。本行开展同业投资业务，额度期限12个月，其产生与中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“平安产险”）5笔关联交易，关联交易金额分别为14.58亿元、29.16亿元、9.72亿元、14.19亿元、31.54亿元。
（二）与上市公司的关联关系
平安银行和平安产险同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安产险构成本行关联方。
（三）审议表决情况
本行最近一期经审计净资产3641.31亿元、本行最近一期资本净额4245.43亿元。根据同业投资业务结构、合作对象、拟签协议内容、拟签协议当事人的不同，本行与平安产险的关联交易分5笔审议，单笔情况如下：1、单笔关联交易金额为14.58亿元，占本行最近一期经审计净资产0.40%，占本行资本净额0.34%；
2、单笔关联交易金额为29.16亿元，占本行最近一期经审计净资产0.80%，占本行资本净额0.69%；3、单笔关联交易金额为9.72亿元，占本行最近一期经审计净资产0.27%，占本行资本净额0.23%；4、单笔关联交易金额为14.19亿元，占本行最近一期经审计净资产0.39%，占本行资本净额0.33%；5、单笔关联交易金额为31.54亿元，占本行最近一期经审计净资产0.87%，占本行资本净额0.74%。
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》相关规定，本次交易为本行一般关联交易。
以上关联交易合计金额99.19亿元，占本行最近一期经审计净资产2.72%；占本行最近一期资本净额2.34%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次关联交易需经董事会审批，并对外披露。本行第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于与中国平安财产保险股份有限公司关联交易的议案》。董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对前述关联交易发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
中国平安财产保险股份有限公司于2002年12月24日注册成立。注册资本：
2100000万人民币；注册地：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心12、13、
38、39、40层；法定代表人：孙建平；业务范围：承保人民币和外币的各种财产保险业务，包括财产损失保险、责任保险、信用保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定财产保险业务；办理短期健康保险和意外伤害保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔、追偿及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。截至2020年末，平安产险合并口径资产总额4506.73亿元，负债总额3472.33亿元，所有者权益1034.40亿元，全年累计营业收入2728.59亿元，利润总额201.57亿元，净利润165.05亿元。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于与中国平安财产保险股份有限公司关联交易的议案》，同意本行开展同业投资业务，额度期限12个月，其产生的与平安产险的单笔关联交易金额分别为14.58亿元、29.16亿元、9.72亿元、14.19亿元、31.54亿元。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本次发生的关联交易属于本行的正常银行业务，按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司及股东利益的情形。本次关联交易不会影响本行的正常业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
年初至2021年5月30日，本行与平安产险累计产生关联交易26.19亿元（已披露除外）。
七、独立董事独立意见
本公司独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对本行《关于与中国平安财产保险股份有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、平安银行董事会关于前述关联交易的表决程序合法合规；
2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本公司独立性。
八、备查文件
1、平安银行股份有限公司董事会决议；
2、平安银行股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021年7月10日