证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2021-019号
京能置业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年7月9日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 211,165,445 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.6272 |
1、 公司在任董事7人，出席4人，董事田野先生、董事韩宇峰先生、独立董事朱莲美女士因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 昝荣师 | 208,103,645 | 98.5500 | 是 |
| 1.02 | 王怀龙 | 208,103,645 | 98.5500 | 是 |
| 1.03 | 刘德江 | 208,103,645 | 98.5500 | 是 |
| 1.04 | 孙力 | 208,103,645 | 98.5500 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 朱莲美 | 208,203,645 | 98.5974 | 是 |
| 2.02 | 陈行 | 208,203,645 | 98.5974 | 是 |
| 2.03 | 刘大成 | 208,203,645 | 98.5974 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 张伟 | 208,203,645 | 98.5974 | 是 |
| 3.02 | 刘海燕 | 208,203,645 | 98.5974 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 公司关于换届选举昝荣师为公司董事会非独立董事的议案 | 3,120,000 | 50.4707 | ||||
| 1.02 | 公司关于换届选举王怀龙为公司董事会非独立董事的议案 | 3,120,000 | 50.4707 | ||||
| 1.03 | 公司关于换届选举刘德江为公司董事会非独立董事的议案 | 3,120,000 | 50.4707 | ||||
| 1.04 | 公司关于换届选举孙力为公司董事会非独立董事的议案 | 3,120,000 | 50.4707 | ||||
案》，同意选举张伟先生、刘海燕女士为非职工代表担任的第八届监事会监事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所律师：李卫华、汤雅逸
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
京能置业股份有限公司
2021年7月10日