天津捷强动力装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知已于2021年7月6日通过书面方式送达。会议于2021年7月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中副董事长毛建强，董事乔顺昌、徐怡、钟王军，独立董事魏嶷、张文亮、易宏以通讯方式出席会议。会议由董事长潘峰先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过如下议案：
审议通过了《关于设立绵阳分公司的议案》
经与会董事审议，一致同意公司在四川省绵阳市设立分公司。设立绵阳分公司符合公司发展战略，有利于公司更好地立足绵阳进行市场开发和业务拓展，充分借助川渝地区的区位优势和市场资源优势深入挖掘项目、吸引人才、拓展市场，培育新的利润增长点，加快公司核化生安全产业布局。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立绵阳分公司的公告》（公告编号：2021-031）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。
三、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
天津捷强动力装备股份有限公司董事会
2021年7月9日