鲁信创业投资集团股份有限公司关于出资设立成都子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 设立子公司名称：成都鲁信投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）
● 投资金额：1亿元人民币
一、对外投资概述
（一）基本情况
为进一步打造鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）产业生态，挖掘资本市场资源和机会，提升公司资产配置能力，统筹协调开展公司在成都暨西南区域的相关业务，公司拟在成都市高新区出资设立西南区域管理平台-成都鲁信投资有限公司（暂定名，以下简称“成都鲁信”）。
（二）审议和表决情况
根据《公司章程》的有关规定，2021年7月9日，公司董事会以通讯方式召开十届二十五次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议并全票通过了《关于出资设立成都子公司的议案》。该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
（三）本次投资设立全资子公司不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。
（四）本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
| 公司名称 | 成都鲁信投资有限公司（暂定名） |
| 注册地点 | 成都市 |
| 注册资本 | 1亿元人民币 |
| 股权结构 | 鲁信创投100%出资 |
| 经营期限 | 永续经营 |
| 经营范围 | 股权投资（包括投资于上市公司及其他公众公司股权）、股权投资咨询、投资管理（以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）（以工商登记主管部门核准的经营范围为准） |