北京指南针科技发展股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月8日，以通讯的方式召开了第九届董事会第十二次会议，本次会议属于临时会议。会议通知于2011年6月2日以通讯方式发出。公司现有董事9人，实际参加通讯表决的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于调整公司董事长、副董事长薪酬标准的议案》，并提请股东大会审议。
表决情况：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票；
2、审议通过了《关于提名陈宽余先生为天津证券投资咨询有限公司法定代表人、执行董事及总经理的议案》；
根据公司董事会提名与薪酬委员会提名，经董事会审议，决定聘任陈宽余先生为天津证券投资咨询有限公司法定代表人、执行董事及总经理。
表决情况：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、审议通过了《关于提名陈宽余先生为上海创业投资有限公司法定代表人、执行董事及总经理的议案》；
根据公司董事会提名与薪酬委员会提名，经董事会审议，决定聘任陈宽余先生为上海创业投资有限公司法定代表人、执行董事及总经理。
表决情况：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
4、审议通过了《关于提名陈宽余先生为上海及时雨网络科技有限公司法定代表人、执行董事及总经理的议案》；
根据公司董事会提名与薪酬委员会提名，经董事会审议，决定聘任陈宽余先生为上海及时雨网络科技有限公司法定代表人、执行董事及总经理。
表决情况：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
5、审议通过了《关于提名刘炳海先生、顿衡先生为香港霸才（国际）信息网络有限公司董事的议案》；
根据公司董事会提名与薪酬委员会提名，经董事会审议，决定聘任刘炳海先生、顿衡先生为香港霸才（国际）信息网络有限公司董事（刘炳海先生的简历见附件）；
表决情况：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
6、审议通过了《关于提名郑勇先生为上海霸才经信数据科技有限公司董事的议案》；
根据公司董事会提名与薪酬委员会提名，经董事会审议，决定聘任郑勇先生为上海霸才经信数据科技有限公司董事。
表决情况：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
7、审议通过了《关于提名郑勇先生为上海财融世通信息技术有限公司董事的议案》；
根据公司董事会提名与薪酬委员会提名，经董事会审议，决定聘任郑勇先生为上海财融世通信息技术有限公司董事。
表决情况：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
8、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
根据公司总经理陈宽余先生的提名，经董事会审议，决定聘任郑勇先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。
表决情况：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
9、审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》；
表决情况：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、公司2011年第一次临时股东大会通知如下：
公司董事会决定于2011年6月27日召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：2011年6月27日上午9:30
（二）会议地点：北京朝阳区望京东路8号锐创国际中心2号楼4层公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）出席对象：
1、截至2011年6月17日下午，股份报价转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（五）召开方式：现场会议
（六）会议审议事项：
1、审议《关于调整公司董事长、副董事长薪酬标准的议案》；
（七）会议登记事项：
1、登记时间：2011年6月22日至2011年6月24日（周末双休日除外）
上午:9：00-11:00，下午:1：00-4:00
2、登记地点：董事会秘书处。
3、登记方式：
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：
1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件。
（八）会议联系方式：
联系地址：北京朝阳区望京东路8号锐创国际中心2号楼4层
联系电话：010－82559986
传真：010－82559999
邮政编码：100102
联系人：顿衡
（九）其他
1、会议材料备于董事会办公室；
2、临时提案请于会议召开十天前提交；
3、本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2011年6月10日
附件：刘炳海先生简历
刘炳海先生的简历
刘炳海，男，硕士研究生学历。曾任北京对外经济贸易委员会电子数据交换计算器中心部门经理，TOM在线执行副总裁，长城宽带网络技术有限公司董事，现任北京掌上网科技有限公司CEO。
附件：
授权委托书
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
法定代表人（法人股东填写此栏）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人证券账号:
兹委托先生/女士代表我单位/个人出席北京指南针科技发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）表决意见
议案序号议案名称
同意反对弃权
1关于调整公司董事长、副董事长薪酬标准的议案受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是□否。
如有，应行使表决权：□赞同□反对□弃权
如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人□是□否，可以按自己的意思表决。
委托日期：2011年月日
委托人签名：
法人单位公章：
委托日期：年月日
法定代表人资格证明书
先生/女士，在我单位担任职务，系我单
位法定代表人。
特此证明。
单位名称（盖章）：
年月日
北京指南针科技发展股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月8日，以通讯的方式召开了第九届董事会第十二次会议，本次会议属于临时会议。会议通知于2011年6月2日以通讯方式发出。公司现有董事9人，实际参加通讯表决的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于调整公司董事长、副董事长薪酬标准的议案》，并提请股东大会审议。
表决情况：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票；
2、审议通过了《关于提名陈宽余先生为天津证券投资咨询有限公司法定代表人、执行董事及总经理的议案》；
根据公司董事会提名与薪酬委员会提名，经董事会审议，决定聘任陈宽余先生为天津证券投资咨询有限公司法定代表人、执行董事及总经理。
表决情况：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、审议通过了《关于提名陈宽余先生为上海创业投资有限公司法定代表人、执行董事及总经理的议案》；
根据公司董事会提名与薪酬委员会提名，经董事会审议，决定聘任陈宽余先生为上海创业投资有限公司法定代表人、执行董事及总经理。
表决情况：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
4、审议通过了《关于提名陈宽余先生为上海及时雨网络科技有限公司法定代表人、执行董事及总经理的议案》；
根据公司董事会提名与薪酬委员会提名，经董事会审议，决定聘任陈宽余先生为上海及时雨网络科技有限公司法定代表人、执行董事及总经理。
表决情况：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
5、审议通过了《关于提名刘炳海先生、顿衡先生为香港霸才（国际）信息网络有限公司董事的议
