华维设计集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年7月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年7月5日以书面及电话方式发出
5.会议主持人:廖宜勤先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于收购中大监理35%股权暨关联交易的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-058
下简称“新余道勤”)持有的长沙中大建设监理有限公司(简称“中大监理”)35%的股权,交易金额为人民币4,876.91万元。
本次交易对方新余道勤为公司控股股东及实际控制人廖宜勤持股80%、实际控制人廖宜强持股20%的公司,系公司持股10%以上的股东,本次交易构成关联交易。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事廖宜勤先生、廖宜强先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2021年7月23日上午10:00召开2021年第二次临时股东大会,审议《关于收购中大监理35%股权暨关联交易的议案》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
华维设计集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
华维设计集团股份有限公司
董事会2021年7月8日