英洛华科技股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于2021年7月2日以书面或电子邮件方式通知全体监事，于2021年7月8日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，审议并通过如下决议：
《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》（详见附件）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的《公司监事会议事规则》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司监事会二○二一年七月九日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件：
关于修改《公司监事会议事规则》的议案公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，拟对《公司监事会议事规则》部分条款修订如下：
原条款
| 原条款 | 修改后条款 |
| 第二十五条 监事会会议通知按以下形式送达全体监事： （一）监事会定期会议召开十日前书面通知全体监事； （二）监事会临时会议召开三日前以书面、电话或电子邮件方式通知全体监事。 | 第二十五条 监事会会议通知按以下形式送达全体监事： （一）监事会定期会议召开十日前以专人送达、电话、传真或电子邮件方式通知全体监事； （二）监事会临时会议召开三日前以专人送达、电话、传真或电子邮件方式通知全体监事。 |
| 第三十一条 监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为二十年。 | 第三十一条 监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。 |
此次《公司监事会议事规则》的修订尚需经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。