证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2021-042
同庆楼餐饮股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年7月8日
(二) 股东大会召开的地点：合肥市包河区马鞍山中路同庆楼酒店六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 196,079,311 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 75.4151 |
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 196,079,311 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举沈基水先生为公司董事 | 194,028,951 | 98.9543 | 是 |
| 2.02 | 选举吕月珍女士为公司董事 | 194,028,951 | 98.9543 | 是 |
| 2.03 | 选举王寿凤女士为公司董事 | 194,028,951 | 98.9543 | 是 |
| 2.04 | 选举范仪琴女士为公司董事 | 194,028,951 | 98.9543 | 是 |
| 2.05 | 选举刘海松先生为公司董事 | 194,028,951 | 98.9543 | 是 |
| 2.06 | 选举章伟女士为公司董事 | 194,028,951 | 98.9543 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举张晓健先生为公司独立董事 | 194,028,951 | 98.9543 | 是 |
| 3.02 | 选举李锐先生为公司独立董事 | 194,028,951 | 98.9543 | 是 |
| 3.03 | 选举后美萍女士为公司独立董事 | 194,028,951 | 98.9543 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 选举卢晓生先生为公司非职工代表监事 | 194,028,951 | 98.9543 | 是 |
| 4.02 | 选举王会玉女士为公司非职工代表监事 | 194,028,951 | 98.9543 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2.00 | 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 2.01 | 选举沈基水先生为公司董事 | 32,945,944 | 94.1412 | - | - | - | - |
| 2.02 | 选举吕月珍女士为公司董事 | 32,945,944 | 94.1412 | - | - | - | - |
| 2.03 | 选举王寿凤女士为公司董事 | 32,945,944 | 94.1412 | - | - | - | - |
| 2.04 | 选举范仪琴女士为公司董事 | 32,945,944 | 94.1412 | - | - | - | - |
| 2.05 | 选举刘海松先生为公司董事 | 32,945,944 | 94.1412 | - | - | - | - |
| 2.06 | 选举章伟女士为公司董事 | 32,945,944 | 94.1412 | - | - | - | - |
| 3.00 | 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 3.01 | 选举张晓健先生为公司独立董事 | 32,945,944 | 94.1412 | - | - | - | - |
| 3.02 | 选举李锐先生为公司独立董事 | 32,945,944 | 94.1412 | - | - | - | - |
| 3.03 | 选举后美萍女士为公司独立董事 | 32,945,944 | 94.1412 | - | - | - | - |
| 4.00 | 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01 | 选举卢晓生先生为公司非职工代表监事 | 32,945,944 | 94.1412 | - | - | - | - |
| 4.02 | 选举王会玉女士为公司非职工代表监事 | 32,945,944 | 94.1412 | - | - | - | - |
通过现场见证，本所律师确认：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、《同庆楼餐饮股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于同庆楼餐饮股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》
同庆楼餐饮股份有限公司
2021年7月9日