证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：2021-023
国投中鲁果汁股份有限公司第七届董事会第17次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司、国投中鲁）于2021年7月8日以通讯传签表决方式召开第七届董事会第17次会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应参加表决董事9名,实际收到9名董事的有效表决票。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任职业经理人的议案》
详见公司于2021年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于聘任职业经理人及变更董事的公告》（公告号：2021-024）。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，因审议事项涉及个人，张继明先生回避了表决。
（二）审议通过《关于变更董事的议案》
详见公司于2021年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于聘任职业经理人及变更董事的公告》（公告号：2021-024）。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，因审议事项涉及个人，张继明先生回避了表决。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司职业经理人薪酬事项的议案》
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
详见公司于2021年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告号：
2021-025）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021年7月9日报备文件：
（一）董事会决议
（二）经董事签字的会议记录