江苏鹿港科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十四次会议，于2011 年 6 月 2 日分别以专人，电话等形式送达给公司全体董事，会议于 2011 年 6月 8 日在公司所在地的会议室召开，会议由公司董事长钱文龙先生主持，会议应到董事九人，实到董事九人，符合国家法律法规及公司相关规定，公司监事、高管列席了会议，会议合法、有效。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
鉴于本公司第一届董事会任期已经届满，现拟进行董事会换届选举。根据现行《公司章程》规定，公司第二届董事会应由 9名董事组成，其中独立董事 3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期 3年。公司董事会同意推荐以下九名候选人为公司第二届董事会成员候选人。具体情况如下：
（1）提名钱文龙先生为第二届董事会董事候选人；
9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（ 2）提名钱忠伟先生为第二届董事会董事候选人；
9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（ 3）提名缪进义先生为第二届董事会董事候选人；
9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（ 4）提名陈海东先生为第二届董事会董事候选人；
9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（5）提名徐群女士为第二届董事会董事候选人；
9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（6）提名倪明玉女士为第二届董事会董事候选人；
9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（7）提名范雪荣先生为第二届董事会独立董事候选人；
9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（8）提名于北方先生为第二届董事会独立董事候选人；
9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（9）提名黄雄先生为第二届董事会独立董事
9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（以上候选人简历详见附件一）。
公司独立董事认为公司董事会换届选举整个过程符合有关法律法规的规定。本议案需提交公司下一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过了修改公司章程的议案。
9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司下一次临时股东大会审议通过。（《章程修正案》详见附件二）
三、审议通过了《关于利用超募资金归还银行贷款的议案》。
同意公司从超募资金中使用 20,100万元人民币归还银行贷款。
9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
对本议案，公司独立董事发表独立意见。本议案需提交公司下一次临时股东大会审议通过。（具体内容详见公司当日《关于使用部分超募资金归还银行贷款及使用募集资金补充流动资金的公告》）
四、审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
同意公司从闲置募集资金中使用 4,500万元人民币补充公司流动资金，期限为董事会通过之日起六个月。
9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
对本议案，公司独立董事发表独立意见。（具体内容详见公司当日《关于使用部分超募资金归还银行贷款及使用募集资金补充流动资金的公告》）
五、决定于 2011 年 6 月 29 日召开江苏鹿港科技股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会。
（一）召开会议基本情况：
1．会议时间：2011年6月29日上午 9:00
2．会议地点：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区江苏鹿港科技股份有限公司 6楼会议室
3．召集人：公司董事会
4．召开方式：现场投票
5．出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员
（2）截止 2011年6月24日下午 3:00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
（3）公司聘请的律师
（二）会议审议事项
1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案
3、关于修改公司章程的议案
4、关于利用超募资金归还银行贷款的议案
（三）现场股东大会会议登记方法
1．登记方式：股东可以到公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以 2011年6月28日（含该日）前公司收到为准。
2．登记时间：2011年6月27日- 6月28日。
3．登记地点：公司证券部或用信函、传真方式登记。
4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
（四）其他事项
1．会议联系方式：
公司地址：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区邮政编码：215616
联系人：邹国栋
联系电话：0512-58353258
传 真：0512-58470080
2．本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理
（五）授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏鹿港科技股份有限公司 2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
表决意见
序号
议案内容同意
弃权
反对
推荐钱文龙先生为公司第二届董事会董事候选人
推荐缪进义先生为公司第二届董事会董事候选人
推荐钱忠伟先生为公司第二届董事会董事候选人
推荐陈海东先生为公司第二届董事会董事候选人审议关于公司董事会换届选举的议案
推荐徐群女士为公司第二届董事会董事候选人
推荐倪明玉女士为公司第二届董事会董事候选人
推荐范雪荣先生为公司第二届董事会独立董事候选人
推荐黄雄先生为公司第二届董事会独立董事候选人
推荐于北方女士为公司第二届董事会独立董事候选人
推荐袁爱国先生为公司第二届监事会监事候选人审议关于公司监事会换届选举的议案推荐高慧忠先生为公司第二届监事会监事候选人
3 关于修改公司章程的议案
4 关于利用超募资金归还银行贷款的议案
受托人签名：
受托人身份证号码：
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司
董事会
2011 年 6 月 9 日附件一：
董事会成员简历
1、钱文龙先生，上届董事，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中共党员。1972 年起历任海安油脂厂、鹿苑电阻厂、华联毛纺织染厂工人、张家港市毛精纺厂车间主任、副厂长、鹿港毛纺织品总经理、鹿港毛纺集团董事长兼总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事长兼总经理。
2、钱忠伟先生，上届董事，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，工程师，中共党员，1984 年起历任鹿苑法庭书记员、张家港市毛精纺厂设备检查员、设备副科长、车间副主任、鹿港毛纺集团车间主任、副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副董事长兼副总经理。
3、缪进义先生，上届董事，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，助理经济师，中共党员。1982 年起历任张家港市华联毛纺织染厂销售员、鹿港毛纺集团销售员、销售科长、鹿港毛纺集团副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副董事长兼副总经理。
4、陈海东先生，上届董事，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专文化，会计师，中共党员。1984 年起历任张家港市鹿苑丝织厂会计、厂长、鹿苑物资供应站主办会计、江苏章鹿集团财务科长、鹿港毛纺集团财务总监。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事、财务负责人。
5、徐群女士，上届董事，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，会计师，中共党员。1992 年起历任张家港市鹿港毛纺有限公司主办会计，鹿港毛纺集团财务部副部长。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事、会计机构负责人。
6、倪明玉女士，上届董事，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，助理工程师，中共党员。1993 年起历任鹿港毛纺集团车间班长、副主任、主任、鹿港公司生产科科长、神鹿毛纺呢绒部部长。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事、神鹿毛纺呢绒部部长。
7、范雪荣先生，上届独立董事，1963 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，教授；历任江南大学纺织服装学院教授，副院长；江南大学纺织工程中心教授及主任职务；现任江苏鹿港科技股份有限公司独立董事、江南大学纺织服装学院教授，图书馆馆长职务。
8、于北方女士，上届独立董事，1967 年出生,中国国籍，大学本科学历，副教授，中共党员；于女士曾经在黑龙江八一农垦大学授课；在烟台光明织染厂做会计，处理日常帐务；现任江苏鹿港科技股份有限公司独立董事、张家港沙洲职业工学院教授，并担任该校会计教研室主任。
9、黄雄先生，196
